Юридическая защита бизнеса и капитала
в сложных спорах и сделках по всему миру

В ходе процедуры добровольной ликвидации московского юридического лица (ООО) на банковском счёте компании оставались денежные средства в размере 5 000 000 рублей, которые по закону принадлежали и должны были быть перечислены участникам этого юрлица пропорционально их долям в уставном капитале. Однако этого сделано не было.

После завершения процедуры ликвидации ООО ликвидатор обратился с заявлением в банк о перечислении указанных денежных средств бывшим участникам юрлица. Банк неправомерно отказал в выплате, мотивируя это отсутствием прав и полномочий у бывших участников юрлица распоряжаться денежными средствами на счету организации после её ликвидации.

Отказ банка в выплате был также необоснованно мотивирован необходимостью обращения бывших участников к процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица, оставшегося после исполнения всех обязательств перед кредиторами. Такая процедура инициируется в судебном порядке с привлечением арбитражного управляющего, который назначается арбитражным судом. Арбитражный управляющий распределяет обнаруженное имущество ликвидированного юридического лица, оставшееся после расчётов с кредиторами. Вознаграждение арбитражного управляющего выплачивается за счёт средств заявителей (бывших участников ликвидированной компании). Таким образом, описанная процедура при её необоснованном применении повлекла бы для бывших участников дополнительные затраты.

Несмотря на вышеуказанную позицию банка и сложившуюся судебную практику по аналогичным делам, нашими специалистами в судебном порядке доказано право бывших участников юрлица на получение денежных средств, находившихся на банковском счёте ликвидированного юрлица, пропорционально их долям в уставном капитале, без обращения к процедуре распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Денежные средства с банка в пользу бывших участников компании удалось взыскать в кассационной судебной инстанции, поскольку суды первой и апелляционной инстанций неверно применили нормы материального права.

В результате банк осуществил положенные выплаты в полном объёме.

В ходе подготовки к сделке купли-продажи крупной группы компаний в России (общая стоимость составила более 540 миллионов долларов США), осуществляющей добычу водных биоресурсов (рыболовные флота, управляющая организация, торговые компании), нашими специалистами проведён комплекс мероприятий по аудиту активов бизнеса и всей документации (Due Diligence).

Были получены соответствующие разрешения антимонопольного органа, проведены отдельные сделки по продаже объектов недвижимости, долей компаний, акций головной компании с использованием эскроу-счетов регистратора (держателя реестра акционеров).

Также подготовлены проекты налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ) бывших акционеров холдинга в целях надлежащего и корректного налогообложения доходов, полученных от продажи активов.

Налоговым органом были доначислены штрафы и пени на общую сумму более 10 млн рублей за неправомерное использование московской компанией товарного знака.

Нашими специалистами соответствующее решение налогового органа было оспорено в судебном порядке, в результате чего все требования об уплате штрафов были признаны необоснованными, а решение налогового органа - незаконным.

Решение арбитражного суда первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы) было поддержано вышестоящими судами.

Таким образом, благодаря слаженным и грамотным действиям наших юристов компании удалось избежать взыскания неправомерно начисленных крупных штрафов.

В ходе правового сопровождения деятельности компании в России (крупный сельскохозяйственный производитель в Калужской области) неоднократно осуществлялось обеспечение строительства и ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе постановки на кадастровый учёт, государственной регистрации права собственности на эти объекты недвижимости и принятия объектов на баланс организации.

Проведены комплексные мероприятия по правовому сопровождению всего хода строительства - с момента принятия решения о строительстве до момента государственной регистрации и принятия ОКС на баланс компании:

• внесение изменений в генеральный план (во взаимодействии с уполномоченными муниципальными органами);
• организация изготовления проекта строительства, геодезической съёмки, кадастровых работ, проекта санитарно-защитной зоны и соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения;
• получение разрешения на строительство;
• сопровождение заключения и исполнения договоров подряда на строительные работы, в том числе приёмки выполненных работ;
• получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с одновременной постановкой на кадастровый учёт и государственной регистрацией права собственности.

Нашими специалистами проводилось правовое сопровождение заключения внешнеторгового контракта на поставку оборудования по производству рапсового масла из Китая в Россию (стоимостью около 400 тыс. долларов США) для совместной китайско-российской производственной компании.

В ходе работы подготовлен проект двуязычного контракта, обеспечено согласование всех его существенных условий сторонами сделки, постановка заключённого контракта на валютный контроль в банке. Проведены необходимые встречи и переговоры с китайскими партнёрами и контрагентами.

В дальнейшем, в ходе исполнения контракта обеспечен процесс перевозки, ввоза оборудования в РФ, таможенного оформления и доставки оборудования в пункт компании-покупателя.

Обеспечено заключение необходимых договоров с транспортной компанией, таможенными агентами. Во взаимодействии с логистическими специалистами оформлены соответствующие международные товарно-транспортные документы (инвойсы, упаковочные листы, технологическая документация для таможенного оформления товара).

В ходе таможенного оформления обеспечено внесение таможенного сбора и НДС на единый лицевой счёт Федеральной таможенной службы.

В результате проведённого комплекса мероприятий приобретённое оборудование успешно доставлено компании-покупателя. В последующем силами и средствами поставщика осуществлялись монтаж и пусконаладка поставленного оборудования.

Между компанией (Россия) и физическим лицом - гражданином России был заключён договор процентного займа, по которому последнему (заёмщику) предоставлена сумма займа 3 000 000 рублей. За предоставление суммы займа по договору начислялись проценты: 27% годовых.

В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору займа также заключён договор залога недвижимого имущества.

Заёмщик в установленный договором срок сумму займа и начисленные проценты не выплатил.

В ходе правового обеспечения компании произведено судебное взыскание сумм задолженности, процентов на сумму займа и процентов за пользование чужими деньгами с должника по договору займа.

В ходе исполнительного производства произведено принудительное взыскание с должника присуждённых денежных средств в полном размере, в том числе обращено взыскание на заложенное имущество в счёт погашения долга.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю компании (крупный сельскохозяйственный производитель в Калужской области, Россия) причинён материальный вред.

Полученной страховой выплаты по ОСАГО оказалось недостаточно для покрытия реального ущерба.

Обеспечено проведение независимой экспертизы по оценке реального ущерба, причинённого транспортному средству в результате ДТП.

В дальнейшем был подготовлен и подан иск в суд к виновнику ДТП с требованием о взыскании разницы между полученной страховой выплатой по ОСАГО и реальным размером причинённого ущерба транспортному средству (около 500 тыс. рублей), а также стоимости экспертизы и уплаченной государственной пошлины.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объёме.

В ходе работы нашими специалистами неоднократно обеспечивался полный комплекс установленных законодательством мероприятий при добровольной ликвидации юридических лиц (Россия: Москва, Московская область, Калужская область).

В частности, оформлялись решения ликвидатора (о назначении ликвидатора, о начале процедуры ликвидации, об утверждении промежуточного и итогового ликвидационных балансов, предоставление ликвидационного баланса в регистрирующий орган), в установленном законом порядке обеспечивалась обязательная публикация сообщений о ликвидации компании, распределение оставшегося имущества (в том числе денежных средств на счёте компании) между участниками ликвидируемого юрлица пропорционально их долям в уставном капитале, внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, сдача документации ликвидированной компании в архив.