Коротко о деле
Подробнее
Предыстория. Контрагент клиента прекратил исполнение обязательств по крупному контракту, впоследствии выведя часть активов за пределы юрисдикции, где было бы проще всего исполнить решение.
Ход дела. После неудачной попытки досудебного урегулирования инициировано разбирательство в международном арбитраже. После вынесения решения потребовалось отдельное производство по его признанию и исполнению за рубежом.
Итог. Через два года после начала спора клиент получил полную сумму - 1,2 млрд ₽ - что подтверждает: даже когда должник целенаправленно усложняет взыскание, результат достижим при последовательной работе.
Правовая база взыскания, когда должник выводит активы
Право обратиться в международный арбитраж, а не в государственный суд, как правило, определяется арбитражной оговоркой в самом контракте - от её формулировки зависит, в каком институте и по каким правилам будет рассматриваться спор.
Если есть основания полагать, что должник готовится вывести активы, до или во время разбирательства можно ходатайствовать об обеспечительных мерах - аресте счетов, запрете на отчуждение имущества - как в порядке содействия арбитражу со стороны государственного суда, так и через чрезвычайного арбитра по регламенту большинства ведущих арбитражных институтов.
Признание и приведение в исполнение арбитражного решения за рубежом чаще всего происходит по правилам Нью-Йоркской конвенции 1958 года - в странах-участницах решение признаётся по упрощённой процедуре, без пересмотра спора по существу, а отказать в признании можно только по исчерпывающему перечню оснований.
Если активы уже выведены, отдельным основанием для взыскания может быть оспаривание самих сделок по выводу - как мнимых, притворных либо совершённых со злоупотреблением правом в ущерб кредитору.
Взыскание за рубежом: сроки, о которых нужно помнить
Общие ориентиры по срокам - применимость к конкретному спору зависит от применимого права и юрисдикции должника.
Как обычно строится взыскание, если должник уклоняется
Общая последовательность действий - конкретные сроки и состав мер зависят от контракта, применимого права и того, где обнаружены активы должника.
Претензия и анализ контракта
Проверяем арбитражную оговорку и применимое право, направляем досудебную претензию и параллельно анализируем, что известно об активах и структуре должника.
Обеспечительные меры
При признаках вывода активов ходатайствуем об аресте счетов или запрете на отчуждение имущества - до того, как должник успеет распорядиться собственностью.
Рассмотрение спора в арбитраже
Формируем доказательную базу, участвуем в письменной стадии и слушаниях, добиваемся вынесения решения по существу требования.
Признание и исполнение за рубежом
Инициируем процедуру признания решения в юрисдикции, где находятся активы должника, и сопровождаем принудительное исполнение до фактического получения средств клиентом.
Из-за чего должник успевает вывести активы
Чаще всего актив выводится не в момент начала спора, а до него - кредитор реагирует на неплатёж претензией и обращением в арбитраж, но не проверяет заранее, что происходит с имуществом контрагента.
Ходатайство об обеспечительных мерах нередко подаётся слишком поздно - уже после того, как стало очевидно, что должник не намерен исполнять обязательство добровольно, хотя эффективнее заявлять его на самой ранней стадии спора.
Договор без дополнительного обеспечения - банковской гарантии, залога, поручительства - оставляет кредитора без независимого источника взыскания на случай, если у самого должника к моменту исполнения решения активов не окажется.
Распространено и заблуждение, что после вынесения решения арбитража деньги поступают автоматически. На практике требуется отдельная процедура признания и приведения в исполнение в стране, где находятся активы, - со своими сроками и основаниями для возражений должника.
Как мы ведём дела о взыскании с уклоняющихся контрагентов
Параллельно с подготовкой позиции по существу спора оцениваем, где реально находятся активы должника - выигранное решение без возможности его исполнить не решает задачу клиента.
Обеспечительные меры рассматриваем не как формальность, а как отдельный этап стратегии - чем раньше заявлено ходатайство, тем меньше у должника времени распорядиться имуществом.
Для признания и исполнения решения за рубежом привлекаем местных юристов в юрисдикции, где находятся активы должника - клиент ведёт вопрос через одну точку контакта, не вникая в особенности зарубежного процесса самостоятельно.
Смотреть дальше
Вопросы
Почему международный арбитраж занял два года?+
Должник целенаправленно усложнял процесс, включая последующий вывод активов - потребовалось отдельное производство по признанию и исполнению решения за рубежом.
Можно ли ускорить исполнение решения арбитража за рубежом?+
Частично - выбор юрисдикции признания и качество подготовки документов существенно влияют на срок, но полностью исключить процессуальные сроки нельзя.
Хотите оценить перспективы своего дела?+
Оставьте заявку - партнёр по судебной практике свяжется с вами в течение рабочего дня.