Контакты
Чем занимается этот офис
Роль офиса. Работа через нью-йоркский офис чаще всего связана с международным арбитражем и взысканием задолженности с американских контрагентов, а также с комплаенсом по сделкам с долларовыми расчётами.
Как устроена работа. Офис - это точка локального присутствия, а не отдельная практика: дело всегда ведёт партнёр из головной команды, который лично отвечает за результат и координирует работу через все затронутые юрисдикции.
Похожий кейс: взыскание с иностранного контрагента.
Чем конкретно помогаем здесь
Остальные офисы
Санкционный комплаенс OFAC для сделок с американским элементом
Кто обязан соблюдать санкции США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США требует соблюдения санкционных ограничений от всех «лиц США» - граждан, резидентов, зарегистрированных в США компаний и любого лица, физически находящегося на территории страны, - независимо от того, где заключается сама сделка.
Правило 50%. Компания считается заблокированной автоматически, если ей в совокупности прямо или косвенно владеют на 50% и более одно или несколько лиц из списка SDN (Specially Designated Nationals) - даже если сама компания в санкционный список отдельно не включена. Проверка структуры владения контрагента на это правило - обязательный шаг перед сделкой с любым американским элементом.
Долларовые расчёты проходят через США даже без участия американской стороны. Платёж в долларах, как правило, на каком-то этапе клирится через банк-корреспондент в США, что подчиняет расчёт комплаенс-проверке OFAC независимо от места нахождения плательщика и получателя - это касается и сделок, у которых нет иных точек соприкосновения с США.
Ответственность по принципу strict liability. Ключевые санкционные программы OFAC применяются вне зависимости от наличия умысла нарушить ограничения; исключения оформляются через генеральные лицензии (general license) для целых категорий операций или специальные лицензии под конкретную сделку - оба варианта нужно проверять до, а не после платежа.
Как зарегистрировать компанию в США: Delaware LLC или нью-йоркская структура
Сроки ниже - ориентировочные, зависят от штата, наличия SSN/ITIN у бенефициара и банка, который в итоге откроет счёт; точный график согласовываем на консультации.
Выбор штата и организационно-правовой формы
Delaware выбирают чаще как холдинговую юрисдикцию: право штата (Delaware General Corporation Law) и специализированный суд по корпоративным спорам (Court of Chancery) дают предсказуемость даже без ведения деятельности в самом штате. Нью-йоркская структура нужна, если бизнес физически присутствует и действует в Нью-Йорке. Срок: 1-3 дня.
Подача документов регистратору штата
Certificate of Formation (для LLC) или Certificate of Incorporation подаётся в Secretary of State выбранного штата; для нерезидента обязательно назначение registered agent - лица с физическим адресом в этом штате для получения официальной корреспонденции. Срок: 3-7 дней.
Получение федерального номера EIN
Без SSN или ITIN у ответственного лица (responsible party) заявка на EIN по форме SS-4 подаётся в IRS факсом или почтой, а не онлайн и не по телефону - в отличие от заявителей с SSN, получающих номер в тот же день. Срок: 4-6 недель.
Публикационное требование для нью-йоркских LLC
В течение 120 дней после регистрации нью-йоркская LLC обязана опубликовать уведомление о создании в двух газетах, назначенных клерком округа, в течение шести последовательных недель, а затем подать Certificate of Publication - у Delaware такого требования нет, что часто становится доводом в пользу выбора Delaware для структур без физической деятельности в Нью-Йорке. Срок: до 120 дней.
Налоговое резидентство физлица в США: тест присутствия и FATCA
Общие пороги для целей планирования, а не персональная налоговая консультация - применимость к конкретной ситуации уточняем на консультации.
Приведение в исполнение иностранных решений в судах США: Нью-Йоркская конвенция
Нью-Йоркская конвенция 1958 года. США - участник Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йоркская конвенция), имплементированной в главе 2 Федерального арбитражного акта (Federal Arbitration Act). Это позволяет привести иностранное арбитражное решение в исполнение через федеральный суд США без пересмотра спора по существу.
Иностранные судебные решения признаются на уровне штата. В отличие от арбитражных решений, приведение в исполнение решений иностранных государственных судов в США регулируется правом штата: в Нью-Йорке действует Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act (статья 53 CPLR), признающий иностранные денежные решения при соблюдении требований к надлежащему извещению ответчика и отсутствию противоречия публичному порядку США.
Основания для отказа ограничены. Статья V Нью-Йоркской конвенции содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в приведении в исполнение арбитражного решения - ненадлежащее уведомление стороны, превышение арбитрами своей компетенции, противоречие публичному порядку страны исполнения и ряд процедурных нарушений; американские суды традиционно толкуют эти основания узко, в пользу исполнения решения.
Вопросы
Требуется ли американский адвокат для взыскания долга в США?+
Для судебного представительства в США - да, местный адвокат обязателен по процессуальным правилам; мы координируем эту работу, оставаясь основным контактом для клиента.
Насколько строг комплаенс по долларовым расчётам?+
Очень строг - любая сделка с долларовыми расчётами проходит через банки-корреспонденты в США, которые применяют собственные комплаенс-требования независимо от места нахождения сторон сделки.
Ведёте ли вы дела в американском международном арбитраже?+
Да, в дополнение к судебному разбирательству нью-йоркский офис сопровождает дела в арбитражных институтах с американским элементом.