Ведём дела в 16 юрисдикциях
Сопровождаем трансграничные сделки и структурирование активов клиента - недвижимость, доли в иностранных компаниях, счета и трасты. Координируем сложные международные вопросы из одной точки контакта в Москве, без необходимости нанимать локального юриста в каждой стране отдельно.
Представляем интересы клиента в международном арбитраже (ICC, LCIA и локальные площадки) и разбираем требования валютного законодательства и налогового планирования КИК, чтобы законная сделка не превратилась в проблему с валютным контролем задним числом.
Направление курирует генеральный директор компании.
Что входит в услугу:
Из практики
Как проходит работа
Ведём вопрос там, где реально находятся бизнес и активы клиента.
Анализ юрисдикций
Разбираем, где находятся активы и интересы клиента, и какое право и какая юрисдикция реально применимы к ситуации.
Структурирование или сделка
Готовим структуру владения или сопровождаем сделку - с учётом требований всех затронутых юрисдикций одновременно.
Валютный контроль и комплаенс
Проверяем соответствие требованиям валютного законодательства и банковского комплаенса до, а не после перевода денег.
Сопровождение по месту актива
При необходимости координируем работу с партнёрскими офисами и локальными юристами - клиент ведёт вопрос через одну точку контакта.
Цифры
Присутствие там, где находится бизнес и капитал клиента.
Другие направления
Санкционные риски в трансграничных расчётах
Перевод денег между Россией и большинством юрисдикций проходит не только российский валютный контроль, но и комплаенс-проверку банка-корреспондента, который сверяет стороны сделки со списками ограничений OFAC, ЕС и Великобритании независимо от гражданства и резидентства участников. Полностью законный по российскому праву платёж может быть заблокирован, если в цепочке расчётов участвует банк с более широкими внутренними ограничениями, чем предписывает закон.
Перед крупным переводом или сделкой с иностранным элементом проверяем контрагента, его конечных бенефициаров и структуру владения на предмет включения в санкционные списки, а также оцениваем риск вторичных санкций для контрагента в третьей юрисдикции - эта проверка должна предшествовать согласованию условий сделки, а не проводиться постфактум, когда платёж уже завис в цепочке банков.
Маршрут расчётов, который работал год назад, может быть закрыт сегодня - комплаенс-политики отдельных банков меняются быстрее законодательства. Для действующих структур клиента периодически пересматриваем схему расчётов и банковские отношения, а не полагаемся на однажды согласованную схему.
Что проверяем перед расчётами:
Признание решений иностранных судов в России
Решение иностранного государственного суда - в отличие от решения международного арбитража - не подпадает под Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года и не исполняется в России автоматически. Для его признания нужен либо действующий двусторонний договор о правовой помощи между Россией и страной, где вынесено решение, либо доказанный в конкретном деле принцип взаимности, который российские арбитражные суды применяют не единообразно.
Прежде чем судиться за рубежом, оцениваем, есть ли у клиента реальная перспектива впоследствии привести решение в исполнение в России или в стране нахождения активов ответчика - без этого выигранный процесс рискует остаться формальностью, не дающей возможности взыскать что-либо по факту.
Ведём процедуру признания и приведения в исполнение решения иностранного суда в арбитражном суде РФ по правилам главы 31 АПК РФ: готовим заявление, обосновываем взаимность или ссылаемся на конкретный международный договор, снимаем возражения ответчика о ненадлежащем извещении и нарушении публичного порядка.
На чём строится признание:
Редомициляция и перенос структуры между юрисдикциями
Перенос структуры - не смена адреса регистрации, а пересмотр договоров, банковских отношений и налогового резидентства компании целиком.
Компании переносят структуру между юрисдикциями по разным причинам: закрытие банковских счетов в прежней стране регистрации, риск вторичных санкций для контрагентов, невозможность продлить лицензию у местного агента, желание перейти в специальный административный район (САР) на острове Русский или Октябрьский, где для международных холдинговых компаний действует отдельный налоговый и валютный режим.
Прежде чем начинать процедуру, проверяем, что перенос не прерывает договорные обязательства компании, не создаёт двойного налогового резидентства на переходный период и не нарушает условия уже открытых банковских счетов - при плохой подготовке компания рискует остаться без активного счёта на несколько месяцев.
Вопросы
Нужно ли клиенту самому нанимать юриста в каждой стране?+
Нет - координируем международные вопросы из одной точки контакта в Москве, привлекая партнёрские офисы там, где это необходимо.
Помогаете ли вы открыть счёт или структуру за рубежом?+
Да, в рамках структурирования активов - с учётом требований валютного законодательства и комплаенса конкретного банка и юрисдикции.
Что такое КИК и касается ли это меня?+
Контролируемая иностранная компания - если у вас есть доля в иностранной структуре, могут возникать обязанности по уведомлению и налогу в России. Разбираем это индивидуально.
Работаете ли вы с международным арбитражем?+
Да - представляем интересы клиента в арбитражных институтах (ICC, LCIA и локальных площадках) по спорам с иностранным элементом.
Как учитывается валютный контроль в сделках с иностранным контрагентом?+
Проверяем требования 173-ФЗ и банковский комплаенс до перевода денег, чтобы законная сделка не обернулась проблемой с валютным контролем.